"Aguas de San Martín de Veri, Sociedad Anónima" Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Compafiía, en reunión celebrada el25 de marzo del 2019 acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en primera convocatoria, el próximo día 16 de mayo de 2019 a las 9:00 horas en el domicilio social sito en Carretera de Pont de Suert s/no en Bisaurri (Huesca) y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

Primero.

Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018, así como el Informe de Auditoría.

Segundo.

Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.

Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.

Cuarto.

Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2019.

Quinto.

Facultades parala elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.

Sexto.

Ruegos y Preguntas.

Séptimo.

Aprobación del Acta de la Junta.

 

Se recuerda a los sefrores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las Cuentas Anuales

 

 

En Barcelona 25 demarzo de2019

 

Vº Bº El presidente S.A. Damm: D. Pedro Marín Giménez

El Secretario: Gabriel Pretus Labayen