"AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SOCIEDAD ANÓNIMA" CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de la Compañía, en la reunión celebrada el 25 de mayo de 2026, acordó convocar la Junta General Ordinaria de los accionistas de AGUAS DE SAN MARTIN DE VERI, S.A. (en adelante, "la Sociedad"), para su celebración en primera convocatoria el próximo día 30 de junio de 2026 a las 09:00 horas en el domicilio social sito en Carretera de Pont de Suert s/nº en Bisaurri (Huesca) y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con la siguiente propuesta de Orden del Día:
Primero
Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (las cuales incluyen el Balance, la Cuenta de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como el Informe de Auditoría
Segundo
Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Tercero
Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Cuarto
Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.
Quinto
Ruegos y Preguntas.
Sexto
Aprobación del Acta de la Junta.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría.
Los accionistas que deseen hacerse representar en la junta deberán designar un representante mediante carta, correo electrónico, o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad de quien confiere la representación y con cumplimiento de lo dispuesto al respecto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (especialmente en los artículos 184 y 186).
En Barcelona a 25 de mayo de 2026.
Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad
COMPAÑÍA DE EXPLOTACIONES ENERGÉTICAS, S.L.
D. Gabriel Pretus Labayen